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上海电影股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

[摘要]出席本次会议的监事共5位,占全体监事人数的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

证券代码:601595证券缩写:上海电影预告号。:2019-028

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

2019年9月24日,上海电影有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通过通信表决方式召开。共有5名监事出席了会议,占所有监事的100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规和上海电影有限公司章程的规定。

会议通知和材料将于2019年9月17日通过邮件和电话发送给所有监事。

会议由监事主席何文全先生主持。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于利用部分闲置资金进行现金管理的议案》

监事会认为,在有效控制风险的前提下,为了提高临时闲置募集资金的效率,增加公司收入,公司计划使用最高限额不超过3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、一种产品最高期限不超过一年、保本保利的国有银行现金管理产品。 或者定期存款,在不影响公司募集资金投资计划正常运行和资本本金安全的情况下,不存在损害公司和中小股东利益的情况。 将部分闲置募集资金用于现金管理不改变变相募集资金的用途,也不影响募集资金投资项目的正常实施。

投票后,5票赞成,占所有监事的100%。没有人弃权,也没有人反对。

特此宣布。

上海电影有限公司监事会

2019年9月25日

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