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东旭光电科技股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

[摘要]东旭光电科技股份有限公司董事会于2019年9月26日收到公司董事会秘书龚昕女士递交的书面辞职报告。因个人原因,龚昕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,龚昕女士提交的

证券代码:000413,200413证券缩写:徐东光电,徐东广播公司。:2019-089

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月26日,徐东光电科技有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书龚欣女士提交的书面辞职报告。出于个人原因,龚欣女士申请辞去公司董事会秘书一职。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,龚欣女士提交的辞职报告自任职董事会之日起生效,辞职后不再担任公司其他职务。龚欣女士持有公司10万股股权激励股,并承诺在离职后六个月内不转让股份。原任职期满后六个月内,她将继续遵守董高建减持股份的相关法律法规。

在担任董事会秘书期间,龚欣女士一直勤勉尽责。她为不断推动公司完善公司治理结构、规范信息披露、加强投资者关系管理做出了巨大努力。公司董事会衷心感谢龚欣女士在任期间对公司发展做出的贡献。

2019年9月27日,公司召开第九届董事会第五次会议,审议通过了关于任命公司董事会秘书的议案。董事会同意任命王庆先生为本公司第九届董事会秘书。任期与第九届董事会相同。

汪清先生毕业于中南财经政法大学,获得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。具有丰富的工作经验和专业素质,符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。

特此宣布。

徐东光电技术有限公司董事会

2019年9月28日

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