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天圣制药集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

[摘要]中证网讯 美东时间9月19日,美股三大指数收盘涨跌不一。wind数据显示,标普500指数收平,报3006.79点;纳斯达克指数微涨0.07%,报8182.88点;道琼斯工业指数跌0.19%,报2709

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会提案未增加或变更。

2.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

二、会议的基本情况

1、会议召开时间

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月19日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00之间。

2.现场会议地点:重庆市渝北区惠兴街服装城大道48号骏敦秀地酒店二楼李俊厅。

3.会议召集人:天盛药业集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会。

4.会议表决方式:现场登记表决和网上表决相结合。

5.现场会议主持人:刘爽主席。

6.记录日期:2019年9月12日,星期四。

7.本次股东大会的时间、地点、方式、召集人、主持人、召开和召集程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和天盛药业集团有限公司章程(以下简称《章程》)的规定。

三.出席会议

1.股东普遍出席:

共有13名股东(包括股东代理人)参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表表决权的股份为17,040,124股,占公司股份总数的5.3585%。其中:

(1)7名股东现场投票,代表有表决权的股份16,916,952股,占公司股份总数的5.3198%。

(2)6名股东通过互联网投票,代表123,172股有表决权,占公司股份总数的0.0387%。

2.中小投资者的总体出席情况:

7名中小投资者参加了本次会议投票,代表有表决权股份13,915,427股,占公司有表决权股份总数的4.3759%。其中:

(一)一名中小投资者现场投票,代表有表决权股份13,792,255股,占公司有表决权股份总数的4.3372%。

(二)有6名中小投资者通过互联网投票,代表有表决权股份123,172股,占公司有表决权股份总数的0.0387%。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事出席股东大会,其他高级管理人员出席股东大会。北京中银律师事务所指派律师见证会议。

四.法案的审议和表决

股东大会通过现场表决和网上表决相结合的方式审议通过了以下议案。投票详情如下:

1.《关于预测公司2019年日常关联交易的议案》已经审议通过

该提案涉及关联交易,关联股东刘群、刘伟、刘爽回避投票(其中刘群未出席会议也未参加投票)。

投票结果:同意14,589,513股,占本次会议有效有表决权股份的99.9968%;472股反对,占出席会议的有效有表决权股份的0.0032%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议的有效投票股的0%。

其中,中小投资者投票情况为:13,914,955股,占与会中小投资者有效投票份额的99.9966%;反对派472股,占出席会议的小投资者有效有表决权股份的0.0034%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的小投资者有效投票股份的0%。

该提案经股东大会审议通过。

2.审议通过了《关于终止部分筹资项目和从剩余筹资资金中永久补充营运资金的建议》

投票结果:同意17,039,724股,占出席会议全体股东的99.9977%。反对400股,占出席会议全体股东的0.0023%;弃权0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议全体股东所持股份的0%。

其中,中小投资者投票情况为:13,915,027股,占与会中小投资者所持股份的99.9971%;反对400股,占与会小投资者所持股份的0.0029%;弃权0股(其中0股因无表决权违约),占与会小投资者所持股份的0%。

该提案经股东大会审议通过。

3.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。

投票结果:同意17,039,652股,占出席会议全体股东的99.9972%。反对400股,占出席会议全体股东的0.0023%;72股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议全体股东所持股份的0.0004%。

该提案经股东大会审议通过。该提案为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4.关于修改外商投资管理制度的议案已经审议通过。

五、律师出具的法律意见

北京中行律师事务所律师王婷、聂东见证了会议。他们出具的《天盛药业集团有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》认为,本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

六.供参考的文件

1.天盛药业集团有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京中银律师事务所关于天盛药业集团有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

天盛药业集团有限公司董事会

2019年9月19日

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