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重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

[摘要]证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2019-031重庆钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

证券代码:601005股票缩写:重庆钢铁公告编号。:2019-031

重庆钢铁有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议决议以书面形式签署。会议由周柱平董事长提议,于2019年9月25日以书面形式发布。有9名董事参加了这次会议,实际上有9名董事参加。本次会议的书面签署符合相关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下建议:

同意《关于公司实施第二阶段员工持股计划的议案》

本公司已按2018年经审计合并报表总利润的12.5%计提奖励基金(提取奖励基金前)。激励基金总额的50%用于员工持股计划:50%用于员工持股计划第一阶段的实施,公司计划将剩余的50%用于员工持股计划第二阶段。员工持股计划第二阶段的股权来源是通过二级市场购买、公司回购股份或法律法规允许的其他方式获得公司a股普通股。

所有独立董事都对该提案发表了独立意见。

由于董事李永祥、涂德龄、张硕是员工持股计划的参与者,公司所有非关联董事一致通过上述议案,因为他们回避表决。

鉴于上述情况,公司在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)官方网站上披露了《重钢股份有限公司二期员工持股计划》、《上海加特律师事务所关于二期员工持股计划的法律意见》、《重钢股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

特此宣布。

重庆钢铁有限公司

董事会

2019年9月27日

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