发布时间：2019-11-07 15:47:27
证券代码:000572证券缩写:*st海马公告编号。:2019-65年
海马汽车有限公司
2019年9月产销数据
自愿信息披露公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车有限公司2019年9月生产销售数据如下:
单位:车辆
特此宣布
海马汽车有限公司董事会
2019年10月9日
证券代码:000572证券缩写:*st海马公告编号。:2019-66年
海马汽车有限公司
关于召开2019年第二次公司会议
再次召开临时股东大会通知
2019年9月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2019年第二次股东特别大会的通知》。鉴于本次股东大会将采取现场表决和网上表决相结合的方式，根据中国证监会《关于加强对公开发行股票股东权益保护的若干规定》的要求，现就本次股东大会相关事项公告如下:
一、会议的基本情况
1.股东大会会议:2019年第二次股东特别大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议日期和时间:
网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年10月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00。
5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统，为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能从现场投票和在线投票中选择一种。对同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。
6.会议记录日期:2019年10月8日
7.与会者:
(1)截至2019年10月8日(星期二)下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席股东大会并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。委托书详见附件1。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。
二.会议要审议的事项
会议审议:关于全资子公司股权转让及关联交易的议案。
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。详情请参见同日在《中国证券报》、《证券时报》和《居巢信息网》上发布的相关公告。
公司将对中小投资者进行单独投票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
以上建议为关联交易，关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司将弃权。
Iii .提案编码
四、会议登记等事项
1.出席会议的个人股东持有证券账户卡和身份证；受托代理人持有身份证、委托书、客户证券账户卡和客户身份证复印件；公司股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权书、法定代表人身份证复印件和与会人员身份证办理登记手续。
2.注册方式:亲自或写信到公司证券部。
4.注册地:公司证券部海口金盘路12-8号，570216。
5.联系人:谢瑞、景宁华。
6.联系电话:0898-66822672传真:0898-66816370。
7.会议将自费持续半天。
五、参与网上投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所系统和互联网投票系统进行投票。网上投票的具体操作流程见附件2。
六.供参考的文件
公司第十届董事会第十二次会议决议。
特此宣布。
附件1
委任书
我在此委托(女士)先生代表我(公司)出席海马汽车有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。
1.委托人姓名:委托人持有的股份数量:
2.受托人签名:受托人身份证号:
3.股东大会提案表决意见表
如果客户未就上述提案给出具体投票指示，客户能否根据自己的决定投票:
□是□否
客户签字(公司股东加盖公章):
委托日期:2001年1月29日
附件2
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:360572。投票缩写:海马投票。
2、填写投票意见或选票。
本次股东大会的提案为非累积投票提案。填写投票意见:同意、反对和弃权。
二是通过深交所交易系统投票程序
2.股东可以登录证券公司的交易客户，通过交易系统进行投票。
三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序
1.互联网投票系统将于2019年10月10日15:00开始投票，并于2019年10月11日15:00结束。
2.股东通过网上投票系统进行网上投票，必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证，并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。
