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浙江台华新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

[摘要]

证券代码:603055证券缩写:台湾华信材料公告编号。:2019-061

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

浙江泰华新材料有限公司(以下简称“公司”或“泰华新材料”)第三届董事会第十八次会议于2019年9月30日在公司会议室通过现场沟通方式召开。会议通知于2019年9月25日通过电子邮件、专人递送、传真、电话通知等方式发送。有9名董事出席了会议,实际上是9名董事。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长石青岛先生主持。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

经过有效表决,审议通过了《闲置募集资金现金管理议案》。详见本公司在上海证券交易所网站上披露的《关于闲置募集资金现金管理的公告》(2019-063)。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

浙江江泰华鑫材料有限公司

董事会

2010年10月8日

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